“我被傳銷組織給騙了……”2018年1月9日，在山東省陽信縣公安局群眾來訪接待處，來了一對聲稱被傳銷組織騙取錢財(cái)?shù)睦钚崭缸印?/p>

經(jīng)辦案民警仔細(xì)詢問，一個依托電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷活動的團(tuán)伙逐漸浮出水面。經(jīng)進(jìn)一步偵查獲知，這個傳銷團(tuán)伙實(shí)施犯罪活動的地域涉及山東、廣東、湖北等十余個省份，其涉及的犯罪活動金額更是高達(dá)數(shù)億元之巨。

隨著辦案人員對該犯罪團(tuán)伙的收網(wǎng)，以程國建為首的傳銷犯罪團(tuán)伙的多名組織成員逐個落入法網(wǎng)。2018年12月20日，程國建因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被法院一審判處有期徒刑五年零三個月，并處罰金人民幣200萬元，傳銷資金2.8億余元依法追繳。程國建不服一審判決提出上訴，日前，山東省濱州市中級法院依法作出維持原判的裁定。

侄子送來賺錢的經(jīng)——分紅

俗話說“馬無夜草不肥”，而本文開頭所講的報(bào)案人李姓父子正是聽信了這句話，落入了騙子所設(shè)的圈套當(dāng)中。

據(jù)老李講，自己的侄子回家過春節(jié)時，見老李家的日子過得挺“緊巴”，就問老李是否想多掙些錢。正為沒錢給兒子蓋房的老李聽說有賺錢的門道，哪能輕易錯過？遂趕緊向侄子討教賺錢方法。

侄子介紹，自己在廣東深圳打工，平時喜歡用手機(jī)上網(wǎng)聊天。經(jīng)一網(wǎng)友介紹，自己加入了一個名叫惠德的實(shí)業(yè)公司，只要繳納2980元的會費(fèi)，就可以成為該公司的VIP會員。根據(jù)公司規(guī)定，VIP會員享有發(fā)展會員分紅和會費(fèi)返還的權(quán)利，也就是說，VIP會員只要發(fā)展1名會員，就會得到自己所繳納會費(fèi)雙倍的錢。并且，即使不發(fā)展會員，公司也會分期將你所繳納的會費(fèi)返還給你。

“什么也不干，光介紹人入會就能得到五六千元錢？”聽著侄子眉飛色舞地講述，老李有些懷疑。“你是我叔，我還能騙你？我年前這段時間已發(fā)展5名會員了，公司給了我1萬多元呢。”侄子說著，從口袋掏出一張銀行卡在老李面前晃了晃。

“可你知道，我現(xiàn)在正琢磨著給你兄弟蓋房子，哪里有錢去入會啊。”想到自己的經(jīng)濟(jì)窘境，老李禁不住嘆息起來。“叔啊，你真是個死腦筋，你想想，反正現(xiàn)在你蓋房的錢不夠，那何不將這筆錢用來入會呢？只要入了會發(fā)展了會員，我兄弟蓋房子的錢還會缺嗎？”“那我就試試？”經(jīng)不住自己侄子的點(diǎn)撥，老李心動了。

接下來的入會事宜，其侄子“順理成章”地為老李代勞了，而老李自然也成為了其侄子發(fā)展的會員之一。

幾天后，老李的兒子聽說這件事，立即趕來告訴老李這是陷入了傳銷騙局。但老李并沒有將兒子的提醒當(dāng)回事，反而拿侄子年前得到公司1萬元獎勵作為說辭。

見說服不了父親，老李的兒子就從手機(jī)上搜了一些因參加傳銷組織而被騙錢的案例讓老李看。此時，老李才開始覺得有些怕，趕緊打電話給惠德公司想要回自己已繳納的會費(fèi)。但卻被惠德公司告知，會費(fèi)是不能退還的，只能分期分紅，直至?xí)T所繳納會費(fèi)全部返還為止。

老李才如夢方醒，懊惱不已地在兒子陪同下去公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

幕后公司浮出水面——傳銷

而在公安局，類似報(bào)案不僅僅是老李一例，且被騙經(jīng)過如出一轍，所有案件的矛頭，均指向了廣東省深圳市的惠德實(shí)業(yè)公司。辦案人員從被害人的講述中判斷，這是一起依托電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施傳銷詐騙活動的有組織犯罪活動。

為了打擊該類犯罪行為，給被害人討回血汗錢，偵查機(jī)關(guān)決定對眾多報(bào)案線索實(shí)行并案偵查。經(jīng)過偵查，一起依靠網(wǎng)絡(luò)平臺開展傳銷活動的大案浮出水面，而惠德實(shí)業(yè)公司正是這起傳銷大案的組織實(shí)施者。

說到惠德實(shí)業(yè)公司，不得不先從其法定代表人程國建說起。程國建早年曾在家鄉(xiāng)做過公務(wù)員，后辭職到深圳發(fā)展，創(chuàng)業(yè)時曾經(jīng)營汽車用機(jī)油和潤滑油以及動力醇新燃料，但企業(yè)經(jīng)營狀況很差。

為挽回?fù)p失，程國建經(jīng)過一段時間的琢磨，想到了通過網(wǎng)絡(luò)平臺向社會不特定群體吸收資金，然后通過吸收資金的前后拆借，達(dá)到“以錢生錢”的賺錢路子。

經(jīng)考察，程國建決定聯(lián)系注冊地在香港的某車友會，通過建立網(wǎng)站收取會員費(fèi)的方式為其發(fā)展會員。在多次聯(lián)系后，車友會最終同意了程國建的提議，雙方就平臺運(yùn)營、日常收支及公司管理等事項(xiàng)進(jìn)行了具體協(xié)商。有了車友會這個大平臺，程國建對自己的創(chuàng)富夢想變得信心滿滿。

在接下來的日子里，程國建以發(fā)展車友會會員推銷“合成氫動力水”產(chǎn)品體驗(yàn)裝為名，設(shè)計(jì)了“鑫車骉配”網(wǎng)上配套平臺，并制定了相關(guān)的平臺運(yùn)行制度。正當(dāng)他準(zhǔn)備大干一場的時候，卻遇到了一個難題：原來，車友會是在中國香港注冊登記，根據(jù)法律規(guī)定，這個組織不能在大陸地區(qū)開立銀行賬戶，這就意味著程國建無法通過銀行收取會員費(fèi)。為解決這一難題，程國建想到注冊一家公司專門用來運(yùn)營“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺車友業(yè)務(wù)的辦法，于是，他在2017年11月投資注冊成立了惠德公司，具體負(fù)責(zé)“鑫車骉配”網(wǎng)上平臺車友業(yè)務(wù)的運(yùn)行、管理等工作。

一切準(zhǔn)備妥當(dāng)之后，程國建就開始通過各種途徑大肆宣傳平臺業(yè)務(wù)，宣稱用戶只要繳納2980元即可成為惠德公司的會員，成為會員后，每發(fā)展一名會員可以獲得相應(yīng)的獎勵，對于業(yè)績突出的會員還可依次提升為總經(jīng)理、股東、董事、鉆石董事、金鉆董事等，并享有業(yè)績晉升工資待遇。