原標(biāo)題問題：戳穿五行金幣買賣假象

 

制圖/高岳

圖① 押送立功猜忌人回郴州。

圖②③ 涉案五行幣。

● 全案共抓獲建功思疑人52名,解凍賬號593個,涉案金額17億元。遏制當(dāng)前,前后有10名犯罪猜疑人被判處有期徒刑,并責(zé)罰金。此案主犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并懲辦金一切切零五千元

● 此案是2018年公安部頒布的世界十大涉眾型經(jīng)濟犯法榜樣案件之一,是建國以來湖南省郴州市公安機關(guān)偵辦的涉案人員最多、涉案地區(qū)最廣、涉案金額最大、偵辦難度最高、偵辦效果最佳的一同涉眾型經(jīng)濟犯罪案件

● 辦案民警大量采取會晤查詢拜訪、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統(tǒng)的偵探手法,查清了五行幣傳銷組織的人員組織架構(gòu),同時運用多種新型作戰(zhàn)平臺和軟件為專案偵辦工作服務(wù),無效查清了人員架構(gòu)、資金流向等關(guān)頭性信息

傳銷組織內(nèi)一小部分工競爭,組織嚴(yán)明,進行會員規(guī)模巨大,波及世界34個省、市、自治區(qū),僅5個月就在全國猖狂進行會員40多萬人。全案共抓獲犯罪思疑人52名,解凍賬號593個,涉案金額17億元。截止目前,前后有10名犯罪懷疑人被判處有期徒刑,并懲治金。此案正犯宋密秋被判處有期徒刑十二年,并懲罰金一切切零五千元。

湖南省公安廳今天不日召開新聞發(fā)布會,傳送了部督“五行幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案偵破詳細情況。

據(jù)悉,此案是2018年公安部頒發(fā)的天下十大涉眾型經(jīng)濟犯罪典范案件之一,是建國以來郴州市公安組織偵辦的涉案人員至多、涉案周邊最廣、涉案金額最大、偵辦難度最高、偵辦成就最好的一路涉眾型經(jīng)濟犯法案件。此案的成功偵破,取得了地方政法委、公安部、省、市各級領(lǐng)導(dǎo)的豐裕必定,被評為湖南省公安機關(guān)偵辦重大經(jīng)濟犯法案件一級杰作案件。

傳銷團伙組織嚴(yán)明

遙控批示瘋狂精簡

據(jù)郴州市副市長、公安局局長張軍介紹,以宋密秋為首的立功團伙于2013年創(chuàng)立“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織,因被全國多地公安機關(guān)打擊處置,宋密秋偷渡逃往泰國,后被泰國警方抓獲并判刑入獄。宋密秋在泰國牢獄服刑時期,仍遙控指示其在海內(nèi)的團伙主干成員繼續(xù)進行五化同盟、云訊通、建業(yè)同盟等10多個傳銷下級組織。

2016年12月,宋密秋在泰國出獄后,伙同別人設(shè)計了新的“五行幣”傳銷內(nèi)容,并要求其他傳銷分支組織悉數(shù)廣而告之“五行幣”傳銷形式。“五行幣”在廣告歷程中未開網(wǎng),會員注冊欠通過網(wǎng)上注冊,照樣依托原“云數(shù)貿(mào)”傳銷組織職員集體基礎(chǔ)層層發(fā)展下線會員,并由推薦人手工記載會員整體信息能夠?qū)T舉薦相干層層上報,按舉薦相關(guān)排列會員之間高下層級相干。

“五行幣”傳銷組織是遵照“Y、S、M”級其它模式來進行會員,個中Y級會員入會費是500元,S級會員入會費是2500元,M級會員入會費是5000元,要求主推M級會員,以雙制度方式發(fā)展會員,拉人頭入會。

進行會員可以有兩項收益:一是現(xiàn)金收益。這個組織劃定規(guī)矩每發(fā)展一位M級會員給保舉會員10%的直推獎(500元),給M級其余會員饋遺一枚10克的有張健(即宋密秋)頭像的五行記念金幣；發(fā)展200名會員的團隊給團隊長贊譽公眾幣1萬元,給團隊表揚公家?guī)?5萬元的“寶馬獎”,再由團隊長按上級會員的功勞發(fā)放給會員,到達發(fā)展會員層層返利的目標(biāo)；發(fā)展5000名會員的團隊長可以或許在廣告“五行幣”勾當(dāng)中有重大孝敬的上層計劃、工作人員給以1公斤黃金的“金磚獎”(理論操縱大多是嘉獎公家?guī)?0萬元)。

二是假造泉幣收益。進行會員依照雙軌制分列,承諾入會會員在“五行幣”網(wǎng)開網(wǎng)后遵照會員級別(會費數(shù)目)設(shè)置數(shù)字貨泉,數(shù)字貨幣可以有靜態(tài)收益與信息收益,靜態(tài)收益是跟著會員進行總量添加,數(shù)字貨泉隨之增值,每添加50萬交易量(進行100名M級會員)就增值10%。通過五次增值后,數(shù)字貨泉即可以到公司兌換成為電子泉幣,之后可以在網(wǎng)上買賣,兌換為現(xiàn)金。消息收益即進行會員便有對碰獎25%的電子幣,按照雙軌制,層層對碰,無窮經(jīng)辦；同時劃定每個會員天天對碰獎不超過5000元電子幣。電子幣在開網(wǎng)后,可以在網(wǎng)上生意業(yè)務(wù)兌現(xiàn)成為現(xiàn)金。

為強化妄想,宋密秋對“五行幣”傳銷組織試驗分部門化計劃,把整個“五行幣”傳銷組織分為市場廣而告之團隊、金幣生產(chǎn)出產(chǎn)團隊、賬目團隊、宣揚講師團隊、后臺技術(shù)團隊、法令參謀團隊六大團隊,此中的市場廣而告之團隊以大團隊帶小團隊的方式進行層層計劃。

據(jù)辦案民警先容,此傳銷團伙組織成員分工明了,以宋密秋為最高層導(dǎo)游者、創(chuàng)立者、決議計劃者,下一級由楊某華與李某志負責(zé)“金幣”打造及收取會員費,個中與宋密秋約定好每枚金幣的結(jié)算利潤價3090元,除掉會員的褒獎提成,每進行一位M級會員宋密秋賺錢610元。由崔某平、劉某圣、李某負責(zé)外洋“五行幣”的市場推行,三人系“五行幣”市場推行團隊的整治層,全國30多個省、市、自治區(qū)共計進行成立了103個團隊。為了虛夸鼓動宣傳,宋密秋還從“云數(shù)貿(mào)”會員中專門挑選辯才較好的會員張某峰仔細宣揚講師團團長,由其負責(zé)外揚講師團隊的組建。宋密秋的女友鄭某慧(馬來西亞人)和張某等人與楊某華、李某志每天通過微信,將收到的會員費與贈予的金幣數(shù)目進行對賬,另遵循宋密秋的指揮和授意依照層級步驟構(gòu)成上下層級關(guān)系。

多個警種合成作戰(zhàn)

大幅汲引偵查效能

2017年6月5日,公安部、湖南省公安廳將“五行幣”組織、指導(dǎo)傳銷勾當(dāng)案指定由郴州市公安局偵辦。同一天,湖南省公安廳成立了專案指示部。6月6日,郴州市公安局成立了專案工作專班,由副市長、市公安局黨委布告、局長張軍擔(dān)當(dāng)指揮長,從經(jīng)偵支隊、網(wǎng)技支隊、巡特警支隊、各縣(市、區(qū))公安(分)局抽調(diào)民警100多人組成專案組,勉力展開案件偵辦任務(wù)。張軍對專案偵辦工作提出認識要求:波動落實部、廳的決議,務(wù)勢必此案辦成鐵案。

為了麻利打開案件攻破口,專案組民警迎難而上,從各偵查實戰(zhàn)部門抽調(diào)100多名警力先后奔赴北京、上海、廣東、內(nèi)蒙古、吉林、山東、四川、重慶、浙江、海南、湖北、廣東、福建等30個省、市、自治區(qū)展開抓捕與調(diào)查取證任務(wù),路途合計3萬多公里,一舉抓獲建功團伙成員52人,此中核心成員10人,主干分子42人,查封、凍結(jié)、拘留收禁涉案資產(chǎn)達2.5億元,扣押多量涉案傳銷道具五行金幣較量爭論397枚(每枚重量10克)、金磚8塊(合計分量2000克)、金表2塊、金元寶358個(每一個重約5克)、黃金胸針3枚、其他黃金物飾品25個,扣押多量涉案電腦、電話、銀行卡等。首要犯罪疑心人的落網(wǎng)以及相關(guān)資金、物品的查獲,讓專案組麻利駕馭了案件被動權(quán),為此案得勝偵破奠基了堅韌的根本。

由于“五行幣”傳銷組織屢次被外洋多地公安結(jié)構(gòu)進攻措置,具備極強的反偵察才具。為了蠱惑偵察,避開襲擊,這個傳銷組織采取了一系列的非常例手段:首先,“五行幣”傳銷組織首要策動者宋密秋不絕并吞海外,通過建立跨周邊、多品位的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織瑣細,遙控批示施行傳銷活動；其次,在擬訂傳銷內(nèi)容時,把傳銷古板的拉人頭收取用度的形式,設(shè)計成買賣“五行金幣”的假象,騙取退出者投入資金加入會員；再次,遺棄保守傳銷運用站點和Internet平臺掛號會員的方式,改為利用微信等新興平臺發(fā)展會員,并用推薦人手工記錄會員集團信息和會員引薦干系覆蓋傳銷層級相關(guān)。其建功手段愈加蔭蔽、撒布速度越發(fā)急迅、傳播畛域越發(fā)寬泛。

面對建功份子設(shè)置的重重阻滯,專案批示部頻繁部署研判案情,結(jié)合案情,變換偵辦思路,堅忍樹立法律意識、運營意識、信息意識、證據(jù)意識,竄改傳統(tǒng)“容易聯(lián)絡(luò)”的做法,采取“踴躍、片面?zhèn)煽?rdquo;的戰(zhàn)法,不休破解案件在偵辦進程中遇到的難題。專案組通過外調(diào)取證、資金查控、電子證據(jù)收集研判等手段,結(jié)合審判、司法審計等保守的偵探形式,查清了整個“五行幣”傳銷網(wǎng)絡(luò)的犯法組織體系和犯罪到底。

因為此案的繁雜性、特殊性,單靠今世化技術(shù)手段或激進的偵探方式明顯行不通。為此,辦案民警多量采取拜訪調(diào)查、摸底排查、跟蹤蹲守等傳統(tǒng)的偵查手法,查清了“五行幣”傳銷組織的人員組織架構(gòu),同時應(yīng)用多種新型作戰(zhàn)平臺和軟件為專案偵辦工作就事,有效查清了職員架構(gòu)、資金流向等關(guān)鍵性信息。通過古板手段和新型手段相結(jié)合的法子,有用整合了偵察資源,極大地降職了偵探效能。在兩年多的偵究查案過程當(dāng)中,專案組民警路途3萬多公里,盤問銀行賬戶5000多個,詢問證人近千人次,收集種種證據(jù)資料裝訂卷宗400多本,為案件的成功偵破弘揚了決意性感化。（記者 阮占江 通信員 劉琪 曾鳴）

 

 

 

(責(zé)編：楊佳佳(操練生)、申亞欣)