從一起5萬元的賭博小案，挖出上億元的“六合彩”大案，強化監(jiān)督，依法追訴32人、監(jiān)督公安機關(guān)立案32名犯罪嫌疑人。6月24日，浙江省玉環(huán)市檢察院依法對卓某等首批22人以涉嫌非法經(jīng)營罪、偽證罪提起公訴，其中10人為該院追訴到案，5人為該院立案監(jiān)督到案。

　　兩年前的案子再起波瀾

　　2017年8月，家住玉環(huán)市坎門街道的王某夫妻倆因涉嫌“六合彩”賭博被警方立案偵查，并移送玉環(huán)市檢察院審查起訴。經(jīng)查，王某夫婦在坎門街道某小區(qū)內(nèi)從事“六合彩”賭博開票活動，接受下家投注并向上家收取投注金額10%的回扣。公安機關(guān)根據(jù)現(xiàn)場查獲的近3萬元報單，及王某夫婦微信內(nèi)的2萬余元報單，認定他們接受投注金額累計5萬余元。

　　經(jīng)審查后，玉環(huán)市檢察院依法對王某夫婦提起公訴，2018年1月，王某夫婦分別被法院判處有期徒刑一年，緩刑一年零六個月和有期徒刑八個月，緩刑一年。

　　同年3月，王某夫婦的上家張某被警方抓獲并移送該院審查起訴，但涉案金額仍然為5萬元。辦案檢察官在審查時產(chǎn)生疑問：作為上家，張某難道僅發(fā)展了王某夫婦一個下家？

　　檢察官經(jīng)審查案卷發(fā)現(xiàn)，公安機關(guān)提供的材料中因為缺少張某用于“六合彩”結(jié)算的銀行賬單等關(guān)鍵證據(jù)，所以無法證明他參與“六合彩”開票的事實。

　　張某究竟有多少個下家？辦案檢察官當即決定退回公安補充偵查，要求對張某和王某夫妻的微信聊天記錄與微信轉(zhuǎn)賬記錄進行核對，并調(diào)取張某的銀行轉(zhuǎn)賬記錄，以查證張某接受王某夫妻和其他下家的投注金額。同時，要求公安機關(guān)進一步核實張某供述中提到的上家“新妹”的身份。

　　自行補充偵查挖出上下線

　　2018年6月11日，公安機關(guān)對該案補充偵查后重新移送該院審查起訴。補查結(jié)果顯示張某的涉案金額依然為5萬元。公安機關(guān)雖然調(diào)取了王某夫婦和張某的銀行賬單，但張某說：“時間太久，已忘記當時轉(zhuǎn)賬的具體情況和相關(guān)的銀行轉(zhuǎn)賬信息了。”張某的上家“新妹”的真實身份仍未確定，在案卷中僅有兩人的通話記錄，且張某辯稱：“都是晚上見面、現(xiàn)金交易，看不清人的相貌……”

　　案件一時陷入瓶頸，承辦檢察官決定依法自行開展補充偵查工作，要求公安機關(guān)移交扣押的王某手機，并對里面的微信聊天記錄以及微信、支付寶交易記錄進行逐筆核對。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，王某與張某及其下線投注人員之間存在大量符合“六合彩”結(jié)算規(guī)律的資金往來，而且與張某支付寶轉(zhuǎn)賬金額10余萬元。

　　針對這一情況，檢察官再次對張某的銀行賬單進行分析核對，發(fā)現(xiàn)他近兩年與十余人存在大額資金往來，也符合“六合彩”賭博的結(jié)算規(guī)律，其中大部分資金都是流向用戶名為“卓某”和“曾某”的賬戶。

　　面對證據(jù)的重大突破，承辦檢察官及時對張某、王某夫婦開展訊問，出示了搜集的證據(jù)。在證據(jù)面前，張某再也無法抵賴，交代了自己通過手機微信、現(xiàn)場開票等方式接受近十名下家約180多期的投注，向上家投注金額上百萬元，而且賬單中的“卓某”“曾某”就是其上家提供的結(jié)算賬戶。

　　涉案百余人的賭博犯罪團伙浮出水面

　　在檢察官的努力下，這個層級分明、組織嚴密的賭博團伙逐漸浮出水面。2018年7月，承辦檢察官將案件二次退回公安機關(guān)補充偵查，移送了資金流水和訊問筆錄等證據(jù)材料，制定了詳細的退查提綱，要求公安機關(guān)加強訊問、查清事實，重點梳理王某夫妻、張某銀行賬單中存在的可疑資金往來、人員身份等情況，固定好客觀證據(jù)，并決定對卓某等32人進行追訴。

　　公安機關(guān)對此高度重視，迅速成立了專案組。由于卓某等人組織“六合彩”賭博犯罪時間長、參與人員眾多、涉及賭資龐大，為避免消息泄露，該院在“參與不干預、討論不定論”的前提下，多次召集公安人員進行案情會商、信息通報，協(xié)助研判案件性質(zhì)、取證方向，并督促公安機關(guān)盡快抓捕涉案人員。

　　隨著卓某等140余名賭博網(wǎng)絡成員的到案，案件真相也浮出水面：從2014年至2018年8月，卓某伙同詹某（即“新妹”，目前在逃）等人在玉環(huán)市經(jīng)營“六合彩”賭博，自己坐莊并接受下家投注，先后發(fā)展張某等數(shù)十人為其開票，并接受他人投注的“六合彩”賭博網(wǎng)絡，涉及開票人員達上百人。卓某等人為了逃避公安機關(guān)偵查，頻繁變換手機號碼和銀行卡號，經(jīng)常借用無關(guān)人員的銀行卡用于賭資流轉(zhuǎn)。幾年間，接受投注額達上億元。

　　2018年9月3日起，卓某等人涉嫌非法經(jīng)營罪一案陸續(xù)被移送玉環(huán)市檢察院審查批捕。同時，檢察機關(guān)對未納入偵查視野的相關(guān)人員重點分析、逐人篩查，依法對涉案金額達50萬元以上的其他32名犯罪嫌疑人進行立案監(jiān)督。目前，案件還在進一步辦理中。