主要內(nèi)容如下:原標(biāo)題：北京“中金銀?！毕祩麂N(xiāo)組織，拉人頭返利涉案資金超億元新京報(bào)訊（記者劉名洋）“只要投資1萬(wàn)元，63天就可以回收本利2萬(wàn)多元，資金都是用在替準(zhǔn)上市公司股權(quán)配資上的，投資金額越高返利就會(huì)越多。”廣西岑溪市的楊墨（化名）在2019年通過(guò)親戚介紹了解到中金銀海（北京）資產(chǎn)管理有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金銀?！保┑摹巴顿Y”項(xiàng)目，本以為可以借此發(fā)財(cái)，不成想投資數(shù)萬(wàn)元仍血本無(wú)歸，陷入一個(gè)拉人頭的傳銷(xiāo)騙局。

　　2月28日，新京報(bào)記者從廣西岑溪市公安局了解到，警方趕赴北京、山西、河北、重慶等地偵辦案件，1月以來(lái)將涉及中金銀海傳銷(xiāo)的26名犯罪嫌疑人控制。案件涉案資金超億元，共有13名犯罪嫌疑人被檢方以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，其余13名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彛讣栽谶M(jìn)一步偵辦中。

　　多地人員被傳銷(xiāo)公司高額獲利承諾洗腦

　　楊墨告訴新京報(bào)記者，他是2019年下半年接觸到中金銀海傳銷(xiāo)組織的。起初，他被一名親戚口中的高利潤(rùn)項(xiàng)目蠱惑，忍不住參與進(jìn)去，經(jīng)過(guò)親戚的推薦，他被拉入一個(gè)微信群。

　　楊墨說(shuō)，入群后就開(kāi)始有人和他介紹中金銀海的業(yè)務(wù)?！八麄冋f(shuō)中金銀海是給準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資業(yè)務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，我們將錢(qián)投資進(jìn)去就算是入股上市公司成為投資人。”

　　參與這個(gè)所謂的投資項(xiàng)目，發(fā)展人員的數(shù)量及投資額越多，返利越高，參與者必須“推薦人”拉入微信群，1萬(wàn)元為投資的最低門(mén)檻，投資1萬(wàn)元，僅63天便能收回本利2萬(wàn)多元?！八麄兠刻於紩?huì)在群里說(shuō)，投資金額越高返利就會(huì)越多，還會(huì)將每天的返利消息通過(guò)微信群公開(kāi)發(fā)布，這看似便捷透明的投資方式，確實(shí)讓人心動(dòng)?！?/p>

　　在被反復(fù)說(shuō)教洗腦后，楊墨認(rèn)為這是一個(gè)穩(wěn)賺不賠的買(mǎi)賣(mài)，便一口氣投資數(shù)萬(wàn)元進(jìn)去。然而，投資后還沒(méi)到一個(gè)月，便有一位公司負(fù)責(zé)人突然宣稱(chēng)公司的賬戶(hù)被銀行凍結(jié)，利息要過(guò)幾天再統(tǒng)一發(fā)放。

　　到約定日期后又一拖再拖，與之前的投資承諾反差極大。楊墨察覺(jué)出了不對(duì)頭，冷靜下來(lái)回想起自己“入局”的每一步及“公司”的運(yùn)營(yíng)模式，才認(rèn)為自己很有可能陷入了一個(gè)以高額返利為誘餌的傳銷(xiāo)組織。

　　涉事傳銷(xiāo)公司經(jīng)營(yíng)異常無(wú)股權(quán)配資業(yè)務(wù)

　　新京報(bào)記者在微博及網(wǎng)絡(luò)論壇檢索發(fā)現(xiàn)，與楊墨有類(lèi)似遭遇的人并不在少數(shù)，中金銀海打出的“合法資質(zhì)”“持牌上市”等宣傳字眼，讓很多人未經(jīng)多想就輕易信任。甚至還有人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)介紹中金銀海傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并堅(jiān)信自己一定可以發(fā)大財(cái)。

　　此外新京報(bào)記者注意到，還有網(wǎng)友在明知是傳銷(xiāo)騙局的情況下，聲援中金銀海，在渴望一夜暴富的心理驅(qū)動(dòng)下無(wú)法抽身。

　　楊墨現(xiàn)在回看這一切說(shuō)，這種靠拉人頭的方式獲取錢(qián)財(cái)確實(shí)有個(gè)別人可以從中非法獲利，但大部分都是金字塔最底層的參與者，他們投入其中的金錢(qián)會(huì)被組織者層層抽走，一旦組織出現(xiàn)了發(fā)展下線(xiàn)停滯的情況，資金鏈就會(huì)斷裂，這個(gè)窟窿會(huì)越來(lái)越大，崩盤(pán)則是注定的結(jié)局。

　　國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，該公司法定代表人為林某強(qiáng)，公司注冊(cè)資本1億元，實(shí)繳資本只有10萬(wàn)元。該公司主要經(jīng)營(yíng)范圍有投資管理、投資咨詢(xún)、企業(yè)管理咨詢(xún)、企業(yè)策劃、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)、項(xiàng)目投資、會(huì)議服務(wù)等，并不包含給準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資的經(jīng)營(yíng)內(nèi)容。

　　辦案民警也稱(chēng)，中金銀海就是傳銷(xiāo)公司，沒(méi)有開(kāi)展為準(zhǔn)上市公司股權(quán)配資的業(yè)務(wù)。

　　此外，該公司曾兩次被市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，最近一次是2019年12月13日，北京市市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)和公安部門(mén)根據(jù)舉報(bào)聯(lián)合執(zhí)法，對(duì)該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)地址（北京市中關(guān)村大街某房屋）進(jìn)行查處，當(dāng)執(zhí)法人員趕到公司注冊(cè)地址時(shí)，發(fā)現(xiàn)為虛假注冊(cè)地址。

　　企業(yè)注冊(cè)信息顯示，中金銀海（北京）資產(chǎn)管理有限公司并沒(méi)有為準(zhǔn)上市公司股權(quán)配資業(yè)務(wù)。網(wǎng)頁(yè)截圖

　　26名犯罪嫌疑人被控制其中13人被批捕

　　2月28日，新京報(bào)記者從廣西岑溪市公安局了解到，2019年12月上旬，警方接到舉報(bào)，稱(chēng)中金銀海在谷某飛、林某強(qiáng)等人的組織領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，涉案金額巨大。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中金銀海以給準(zhǔn)上市公司配資的運(yùn)作模式，實(shí)質(zhì)上就是在從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，屬于典型的龐氏騙局，而且該傳銷(xiāo)組織涉及人員多、地域廣，是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的傳銷(xiāo)組織，涉案資金超億元。

　　今年1月1日開(kāi)始，岑溪警方在多地警方的協(xié)助下，在廣西、北京、山西、黑龍江、河北、重慶等地先后控制住26名嫌疑人，并端掉中金銀海傳銷(xiāo)組織隱藏在北京大興區(qū)某工業(yè)園內(nèi)的窩點(diǎn)。

　　據(jù)中金銀海法定代表人、董事長(zhǎng)林某強(qiáng)交代，自己是廣東陽(yáng)江人，僅有初中文化，之前曾是超市的普通員工，失業(yè)后的他一度在社會(huì)上閑混。一次偶然的機(jī)會(huì)，結(jié)識(shí)了一名叫李某的男子。他在李某等人的“導(dǎo)演”下，從一個(gè)無(wú)業(yè)游民變身為一家注冊(cè)資金超1億元的資產(chǎn)管理有限公司法人、董事長(zhǎng)。

　　林某強(qiáng)供述稱(chēng)，他這個(gè)董事長(zhǎng)的日子過(guò)得并不舒坦，平日里雖然坐在裝修奢華的董事長(zhǎng)辦公室內(nèi)，但公司日常的所有運(yùn)轉(zhuǎn)他都無(wú)法參與，他很清楚自己不過(guò)只是一個(gè)擺設(shè)。在公司需要發(fā)展會(huì)員或者給會(huì)員授課時(shí)，他才有機(jī)會(huì)出來(lái)配合作秀，“自己雖無(wú)實(shí)權(quán)，但也了解公司的運(yùn)營(yíng)模式是存在大問(wèn)題的，公司對(duì)外宣傳說(shuō)是從事給準(zhǔn)上市公司做股權(quán)配資等業(yè)務(wù)，但我從未見(jiàn)到公司有真正的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目?！?/p>

　　在林某強(qiáng)看來(lái)，公司的運(yùn)營(yíng)模式就是依靠拉人頭發(fā)展會(huì)員來(lái)吸金，工作人員承諾短期內(nèi)獲取高額返利，不斷吸引更多投資者加入其中?！肮緣ι蠎覓斓乃薪鹑陬?lèi)證書(shū)都是假的，只是為了給前來(lái)公司的人員營(yíng)造出合法正規(guī)的企業(yè)印象，以此獲取投資者的信任，現(xiàn)在我特別后悔?！?/p>

　　目前，被公安機(jī)關(guān)控制的26名嫌疑人，有13名嫌疑人被檢方以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕，其余13名嫌疑人被取保候?qū)彛讣栽谶M(jìn)一步偵辦中。

　　校對(duì)劉軍